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福建省国税局公布重大税收违法案件“黑名单”
发布日期:2019-08-12 03:52   来源:未知   阅读:

  龙岩市国家税务局稽查局根据发票协查系统取得的线索分析,发现龙岩盛泉进出口有限公司有利用虚开的增值税专用发票骗取出口退税的重大嫌疑,立即对该案立案检查。

  经查发现,2011年7月至2012年12月期间,龙岩盛泉进出口有限公司法定代表人沈培泉,在没有真实货物交易并出口的情况下,签订虚假的购货、出口合同并制造资金流转的假象,取得虚开的增值税专用发票268份,向龙岩市国家税务局申报出口退税,合计骗取出口退税款1015万元;同时,以上述虚开的268份增值税专用发票虚列成本,少缴企业所得税158万元。

  2014年8月4日,龙岩市新罗区人民法院对该案作出判决,判决龙岩盛泉进出口有限公司法定代表人沈培泉犯骗取出口退税罪,白小姐com,判处有期徒刑七年六个月,并处罚金一千一百万元。龙岩市国家税务局稽查局作出税务行政处理决定书,追缴已退增值税1015万元,追缴少缴企业所得税158万元。

  根据福建省公安厅和福建省国税局下传的数据分析,发现龙岩欣盛贸易有限公司存在虚开增值税专用发票嫌疑,龙岩市国家税务局稽查局将其列为重点检查对象进行立案检查。

  经查,龙岩欣盛贸易有限公司2012年10月至12月,通过蔡某犯罪团伙介绍,在没有真实货物交易的情况下,对外虚开73份增值税专用发票,金额656.59万元,税额111.62万元。受票企业用这些发票申报抵扣进项税额,造成少缴税款111.62万元。

  龙岩市国家税务局稽查局作出《税务行政处罚决定书》,对龙岩欣盛贸易有限公司虚开增值税专用发票造成他人未缴、少缴税款处以55.81万元的罚款。目前,该案已移送公安机关进一步查处。

  根据专案线索,建瓯市国家税务局稽查局对建瓯市迪尔达服装纺织制造有限公司涉嫌虚开增值税专用发票进行立案检查。

  经查发现,建瓯市迪尔达服装织造有限公司向厦门XX进出口公司虚开增值税专用发票63份,价税合计722.28万元。厦门XX进出口公司利用建瓯市迪尔达服装织造有限公司虚开的增值税专用发票退库成功69.50万元。

  建瓯市国家税务局稽查局对建瓯市迪尔达服装织造有限公司虚开增值税专用发票处以34.75万元的罚款,并将案件移送公安部门立案查处。

  2015年7月31日,建瓯市人民法院以虚开增值税专用发票罪判处该公司实际负责人刘某有期徒刑十年六个月,判处罚金人民币6万元,九龙心水图库。并责令退赔犯罪所得上缴国库。

  2014年11月,平潭综合实验区国税局在对新办企业进行日常税源监管时发现,金明胜(平潭)贸易有限公司等三家贸易公司存在虚开通用机打发票的重大嫌疑,立即进行立案检查。

  经查,2013年至2014年10月,犯罪嫌疑人林友支、胡文庆利用购买的个人居民身份证,通过中介代理人员在平潭、厦门、莆田等地注册多家“空壳公司”,虚构购销业务,领用普通发票,大肆对建安企业虚开工程材料,收取开票手续费,累计虚开通用机打发票1352份,金额18447.85万元,受票企业涉及平潭、福州、莆田、泉州、厦门五地。

  2015年12月15日,平潭县人民法院以“虚开发票罪”判处林友支、胡文庆有期徒刑各五年、并各处罚金二十万元。

  2013年审计署驻深圳特派员办事处对福建开展地方审计时发现,福州32家企业在三年间涉嫌向全国近千家企业提供虚假增值税普通发票,从中收取手续费。此案涉案金额巨大、影响面广,被公安部和国家税务总局列为联合督办案件。福建省国税局、地税局和省公安厅成立联合专案组开展检查。

  经查发现,该案开票企业涉及若干犯罪团伙。犯罪团伙通过购买假的普通发票或向税务机关申领增值税普通发票,大量开具假发票和“大头小尾”发票,非法收取手续费谋利。全案税务机关累计查处违法发票11619份,查补税款、罚款、滞纳金合计3.26亿元。公安部门控制犯罪嫌疑人12人,其中:移送检察机关起诉2人、取保候审1人、采取其他强制措施9人,上网追逃2人。

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